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反洗钱考试范围文件包.rar

  • 更新时间:2012-07-13
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资料部分文字内容:

中华人民共和国刑法修正案(六).doc >中华人民共和国反洗钱法.doc 山东分公司反洗钱内控制度及实施细则.doc

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.doc

金融机构反洗钱规定.doc

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法.doc

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法.doc

保险业反洗钱工作管理办法.doc

《刑法》中关于反洗钱的规定.doc

 

 

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